Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in assemblea
ordinaria  dei  soci presso, la sede della societa', in Bologna, viale
della  Fiera  n.  20,  per  il  giorno  11 giugno 2008 ore 15 in prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 giugno 2008 alle ore 11,
stesso  luogo,  in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame ed approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al
31  dicembre  2007,  relazione  degli  amministratori sulla gestione e
proposta  di destinazione dell'utile, relazioni del Collegio sindacale
e della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Rinnovo  delle cariche sociali e determinazione dei relativi
compensi;
      3. Varie ed eventuali.
      
   A  norma  di statuto possono intervenire gli azionisti iscritti nel
libro   soci   almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  e  che  abbiano  depositato,  entro lo stesso termine, le
azioni  presso  la  sede  sociale  o  presso  gli  Istituti di credito
individuati dall'Organo amministrativo.
   Si  ricorda  che  per  la partecipazione alla seduta assembleare e'
necessaria la presenza del legale rappresentante dei soci o di persona
munita di apposita delega scritta.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                   avv. Luca Cordero di Montezemolo
 
S-084109 (A pagamento).