Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti  della  societa'  sono convocati in assemblea che si
terra'  presso  la  sede  sociale,  in prima convocazione il giorno 13
giugno  2008  alle  ore  9,  ed occorrendo, in seconda convocazione il
giorno  14  giugno  2008  stesso  luogo  e stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   A) Parte ordinaria:
      1.a)  Nomina  dell'amministratore  cooptato  ai  sensi dell'art.
2386, comma primo;
      2.a)  Delibere  ai  sensi  dell'articolo 2386 del Codice civile,
comma  secondo (sostituzione degli amministratori che hanno rassegnato
le dimissioni).
      
   B) Parte straordinaria:
      1.b)  Modifica  dell'art.  21  dello  statuto relativamente alle
modalita' di convocazione dell'assemblea;
      2.b)   Proposta   di  scioglimento  anticipato  della  societa';
valutazioni e deliberazioni conseguenti;
      3.b) Eventuale nomina dei liquidatori.
   Bisceglie, 16 maggio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         dott. Pompeo Camero
 
C-089536 (A pagamento).