Convocazione assemblea straordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  degli  azionisti di MPS Banca Personale
S.p.a.   e'  convocata  in  Lecce,  presso  la  sede  sociale,  strada
provinciale  Lecce-Surbo,  zona industriale, il giorno 26 agosto 2008,
alle  ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 27 agosto
2008,   nello   stesso   luogo   ed  alla  medesima  ora,  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Modifica dello statuto sociale.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che,
almeno  due  giorni  prima di quello fissato per la prima convocazione
dell'assemblea  stessa,  abbiamo  depositato  le azioni presso la sede
sociale, ritirando il biglietto di ammissione.
   Il  biglietto  di ammissione, rilasciato per la prima convocazione,
e'  valido  anche  per  la seconda convocazione, purche' i certificati
azionari depositati non siano stati ritirati.
   Lecce, 14 maggio 2008

                      MPS Banca Personale S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Fabio Borghi
 
S-084221 (A pagamento).