CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  20  giugno 2008, alle ore 10,00, presso la sede della societa'
in  Via  Volturno  3/2,localita'  Osmannoro Comune di Sesto Fiorentino
(FI), per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1) Esame della delibera del 7 febbraio 2008 e delibere relative;
      2)  Presentazione  del  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2006 e
delibere relative;
      3)  Presentazione  del  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2007 e
delibere relative;
      4)  Determinazione  del  numero  dei  componenti il consiglio di
amministrazione  per  il  triennio 2008/2011 e nomina dei componenti a
seguito delle dimissioni di tutti i consiglieri in carica;
      5)  Determinazione dei compensi ai consiglieri per l'anno 2007 e
2008;
      6)  Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio
2008/20011  a  seguito  delle  dimissioni  di  tutti  i  componenti  e
determinazione del compenso.
      
   L'intervento  all'assemblea  e'  regolato  dalle  norme  di legge e
l'eventuale  seconda  convocazione  e' fissata per il giorno 18 luglio
2008, nello stesso luogo ed alla stessa ora.
   Ai  soci  che  ne facciano richiesta e' consentito di esercitare il
voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 28.2 dello statuto.
      Firenze 28.05.2008

                 Il Presidente Del Collegio Sindacale
                          Dr Michele Mennuti
 
T-08AAA1705 (A pagamento).