CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria presso
gli  uffici  in Milano - Via Melzo n. 7 per il giorno di mercoledi' 25
giugno  2008  alle  ore  18.00 in prima convocazione e, occorrendo, in
eventuale  seconda  convocazione  per  il  giorno di lunedi' 30 giugno
2008,  stessa  ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti
posti al seguente
                          ordine del giorno
      1)  Esame  del bilancio al 31 dicembre 2007 e relativi documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
      2)  Nomina  del  Consiglio  d'amministrazione  per  il  triennio
2008/2010 e determinazione del relativo compenso annuo.
      3)  Integrazione  del Collegio Sindacale a seguito dimissioni di
un sindaco supplente.
      
   Per  l'intervento  in  assemblea valgono le disposizioni di legge e
statutarie in materia.
      Peschiera Borromeo, 26 maggio 2008

                       D'Ordine Del Presidente
                       (Dr. Alessandro Masera)
 
T-08AAA1708 (A pagamento).