Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  a  Milano,  via  Lodovico il Moro n. 35, presso la sede
legale  della societa', per il giorno 23 giugno 2008 alle ore 15,30 e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 27 giugno 2008
stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  di  esercizio  chiuso e bilancio consolidato al 31
dicembre  2007;  relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione  e  relazioni  del Collegio sindacale. Deliberazioni ai sensi
dell'art. 2364, n. 1 del Codice civile;
      2. Nomina di un amministratore;
      3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  statutarie  in  relazione  all'art.  2433-bis del
Codice civile.
      
   Per   intervenire   all'assemblea,   le   azioni   dovranno  essere
depositate,  come  per  legge,  presso  la sede sociale di Milano, via
Lodovico  il Moro n. 35, almeno cinque giorni prima della data fissata
per la riunione.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Stefano Agostini
 
S-084370 (A pagamento).