Avviso di convocazione assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  per il giorno 25 giugno 2008 ore 19 presso il palazzo Rocca
dei  Conti  Boschetti  in San Cesario sul Panaro (MO), via Liberta' n.
53,  e,  occorrendo,  in  seconda convocazione per il giorno 29 giugno
2008  alle  ore 12,30 presso la sede sociale in Modena, corso Vittorio
Emanuele II n. 41, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Per la parte straordinaria:
      1.  Proposta  di  aumento  di capitale a titolo gratuito da Euro
121.814.366   a  Euro  125.000.000  mediante  utilizzo  della  riserva
sovrapprezzo azioni.
      
   Per la parte ordinaria:
      1.  Esame del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2007 e
deliberazioni conseguenti;
      2.   Esame   del   progetto  di  bilancio  consolidato  relativo
all'esercizio 2007 e deliberazioni conseguenti;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso;
      4.  Nomina  della  societa'  di  revisione  e determinazione del
relativo compenso;
      5. Varie ed eventuali.

                            Il presidente:
                        comm. Giorgio Donnini
 
C-0810272 (A pagamento).