Convocazione di assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Bergamo, via Angelo Maj n. 10 (presso lo studio del notaio dott. Francesco Figlioli) per il giorno martedi' 1° luglio 2008 alle ore 15 in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di giovedi' 3 luglio 2008 alle ore 15 stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di fusione per incorporazione nella "Immobiliare Cortinovis S.p.a." della controllata totalitaria "Cortinovis S.r.l. societa' unipersonale"; 2. Deliberazioni conseguenti. Per la partecipazione all'assemblea valgono le disposizioni di legge. Bergamo, 4 giugno 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. ing. Sergio Cortinovis S-084509 (A pagamento).