Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti della Sire S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria per il giorno 28 giugno 2008 alle ore 18 in Torino, corso Re
Umberto  n.  56  presso  la  sede  sociale  della  societa'  in  prima
convocazione  ed  occorrendo in data 30 giugno 2008 alle ore 18 stesso
luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 ai
sensi  dell'art.  2364  del  Codice  civile relazione sulla gestione e
relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
      2.   Determinazione   numero   e   nomina   del   Consiglio   di
amministrazione,  del  presidente  e  vice  presidente; determinazione
compensi;
      3. Affidamento incarico di controllo contabile.
      
   All'assemblea  possono  intervenire  gli  azionisti  cui  spetta il
diritto di voto.

                             Sire S.p.a.
                            Il presidente:
                      dott.ssa Maria Pontiglione
 
S-084527 (A pagamento).