CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
28  giugno 2008 alle ore 17 ed, occorrendo, in seconda convocazione il
giorno  14  luglio  2008  stessa  ora - presso lo studio Associato Dr.
Franco  Ongaro  in  Bergamo Via A. Locatelli n. 22, per deliberare sul
seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1°) Presentazione del Bilancio al 31/12/2007; Relazione del
Consiglio  di  Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2°)  Determinazione  del compenso a favore del Consiglio di
Amministrazione;
      3°) Acquisto e vendita azioni proprie ex art. 2357 del C.C.
      4°) Bilancio consolidato di Gruppo.
   
   Azioni  depositate  ai  sensi di legge e di statuto: presso la sede
sociale o presso la UBI - Banca Popolare di Bergamo s.p.a.
      Vertova, 4 giugno 2008

                     Il Presidente Del C. Di. A.
                        Gianfranco Andreoletti
 
T-08AAA1813 (A pagamento).