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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 2 luglio 2008 alle ore 11,00 in prima e per il giorno 3 luglio 2008 alle ore 11,00 in seconda convocazione. L'assemblea avra' luogo presso lo Studio del Notaio Bonanno dr. Carlo in Saluzzo - Via Martiri della Liberazione nr. 5 ORDINE DEL GIORNO: 1)Trasferimento della sede legale da Torino - Via Luigi Colli nr. 20 a Scarmagno - Via Masero nr. 59 e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto Sociale; 2)Aumento del valore nominale di ciascuna azione da Euro 0,52 ad Euro 1,00 mediante sostituzione di numero 100 vecchie azioni con numero 52 nuove azioni, senza aumento del capitale sociale, e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; 3)Modifiche agli articoli 9 e 11 dello Statuto Sociale relativamente all'Assemblea degli azionisti: 3.1)maggior precisazione relativamente alla sua convocazione nei casi di legge e nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice Civile; 3.2)maggior precisazione sulla possibilita' da parte del Presidente dell'assemblea di nominare, in veste di segretario, anche un terzo non facente parte della compagine sociale e/o di organi societari; 4)Modifiche agli articoli 15 e 17 dello Statuto Sociale relativamente al Consiglio di Amministrazione: 4.1)eliminazione del numero massimo di componenti l'organo amministrativo; 4.2)decadenza dell'intero organo amministrativo in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, anche solo di un amministratore; 4.3)possibilita' (e non obbligo) di nominare un Vice Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione, laddove non vi abbia provveduto l'assemblea; 4.4)possibilita' da parte del Presidente dell'adunanza consigliare di nominare, in veste di segretario, anche un terzo non facente parte degli organi societari (consiglieri o sindaci); 5)Modifica all'articolo 21 dello Statuto Sociale al fine di meglio precisare le norme di redazione del bilancio annuale (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile); 6)Indicazione del Foro competente per ogni controversia riguardante la societa' ed i rapporti sociali in genere, ora previsto in Torino, in quello competente in ragione all'ubicazione della sede legale e relativa modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale. L'intervento all'Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge e di Statuto. Torino, li' 3 giugno 2008 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione (Cagliero Dott. Germano) T-08AAA1817 (A pagamento).