CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria per
il  giorno  2  luglio  2008  alle ore 11,00 in prima e per il giorno 3
luglio 2008 alle ore 11,00 in seconda convocazione.
   L'assemblea  avra'  luogo  presso  lo Studio del Notaio Bonanno dr.
Carlo in Saluzzo - Via Martiri della Liberazione nr. 5
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1)Trasferimento  della  sede  legale da Torino - Via Luigi Colli
nr.  20  a  Scarmagno  -  Via  Masero  nr.  59  e conseguente modifica
dell'articolo 2 dello Statuto Sociale;
      2)Aumento del valore nominale di ciascuna azione da Euro 0,52 ad
Euro  1,00  mediante  sostituzione  di  numero  100 vecchie azioni con
numero  52  nuove  azioni,  senza  aumento  del  capitale  sociale,  e
conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale;
      3)Modifiche   agli   articoli  9  e  11  dello  Statuto  Sociale
relativamente all'Assemblea degli azionisti:
        3.1)maggior  precisazione  relativamente alla sua convocazione
nei  casi  di  legge  e  nei  modi di cui all'articolo 2366 del Codice
Civile;
        3.2)maggior  precisazione  sulla  possibilita'  da  parte  del
Presidente  dell'assemblea  di nominare, in veste di segretario, anche
un  terzo  non  facente  parte  della  compagine sociale e/o di organi
societari;
      4)Modifiche   agli  articoli  15  e  17  dello  Statuto  Sociale
relativamente al Consiglio di Amministrazione:
        4.1)eliminazione  del  numero  massimo  di componenti l'organo
amministrativo;
        4.2)decadenza  dell'intero  organo  amministrativo  in caso di
cessazione  dalla  carica,  per  qualsiasi  motivo,  anche  solo di un
amministratore;
        4.3)possibilita'   (e   non   obbligo)  di  nominare  un  Vice
Presidente  da  parte del Consiglio di Amministrazione, laddove non vi
abbia provveduto l'assemblea;
        4.4)possibilita'   da   parte   del  Presidente  dell'adunanza
consigliare  di  nominare,  in veste di segretario, anche un terzo non
facente parte degli organi societari (consiglieri o sindaci);
      5)Modifica  all'articolo  21  dello  Statuto  Sociale al fine di
meglio  precisare le norme di redazione del bilancio annuale (articoli
2423 e seguenti del Codice Civile);
      6)Indicazione   del   Foro   competente  per  ogni  controversia
riguardante  la societa' ed i rapporti sociali in genere, ora previsto
in  Torino,  in quello competente in ragione all'ubicazione della sede
legale e relativa modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale.
   
   L'intervento  all'Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge
e di Statuto.
      Torino, li' 3 giugno 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       (Cagliero Dott. Germano)
 
T-08AAA1817 (A pagamento).