Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  della bancApulia S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria  in  San  Severo  (FG), presso i locali della Biblioteca
economico-giuridica  "Felice  Chiro'",  in corso Gramsci n. 44, per il
giorno  8  luglio  2008  alle  ore  18,  in  prima  convocazione,  ed,
occorrendo,  il  giorno  9 luglio 2008, stessa ora e luogo, in seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Proposta   di   aumento   del   capitale  sociale  da  Euro
19.700.000,00  a  Euro  21.800.000,00  in  forma  mista:  a pagamento,
mediante emissione di n. 2.000.000 di nuove azioni ordinarie al prezzo
di  Euro  10,00  cadauna,  di  cui Euro 1,00 di valore nominale e Euro
9,00  di  sovrapprezzo, riservato in opzione agli azionisti ordinari e
privilegiati  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma 1, del Codice civile,
nella misura di n. 20 nuove azioni ordinarie ogni 197 azioni ordinarie
e  privilegiate possedute, con godimento a partire dal 1° gennaio
2009;  gratuito, mediante emissione di n. 100.000 azioni ordinarie del
valore  nominale di Euro 1,00, con le stesse caratteristiche di quelle
emesse  a  pagamento,  da  assegnare agli azionisti ai sensi dell'art.
2442,  comma  2,  del  Codice  civile  in  ragione di una nuova azione
ordinaria  ogni  197  azioni  ordinarie  e privilegiate possedute, con
utilizzo  della  "riserva sovrapprezzo di emissione" per pari importo.
Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;
      2.  Proposta  di modifica dell'articolo 9 (assemblea e modalita'
di   convocazione)   dello   statuto   sociale,  nonche'  proposta  di
introduzione  nello  stesso  del  Titolo  IX  e  dell'art. 31 titolati
"dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari",
principalmente   al   fine   di   adeguare  lo  statuto  sociale  alle
disposizioni  del  decreto  legislativo n. 195/2007; rinumerazione dei
titoli   e   degli   articoli   seguenti.   Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   Il  diritto  di  intervento  in  assemblea  e' regolato dalle norme
statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.
   Hanno  diritto  ad  intervenire  gli  azionisti  titolari di azioni
aventi diritto a voto in possesso di comunicazione rilasciata ai sensi
dell'art.  85,  comma  4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58  e  dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998,   emessa  da  intermediario  aderente  al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a.
      San Severo, 11 giugno 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Vincenzo Chiro'
 
S-084659 (A pagamento).