CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Torino,
Via Mercantini n. 5, presso lo Studio Notarile Morone per le ore 11.40
del  30  luglio  2008  e  del  successivo  31 luglio 2008 in eventuale
seconda   convocazione   -   e   comunque  al  termine  dell'Assemblea
Straordinaria   della   Magneti   Marelli   Holding  S.p.A.  convocata
precedentemente in pari luogo e data - per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      "Proposta  di  fusione  per incorporazione della Magneti Marelli
Sistemi  Elettronici  S.p.A.  nella  Magneti  Marelli  Holding  S.p.A,
unitamente  alla  Magneti  Marelli  Powertrain  S.p.A. ed alla Magneti
Marelli Sistemi di Scarico S.p.A.; deliberazioni relative."
      
   Possono   intervenire   gli   azionisti  che  documentano  la  loro
legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                           Razelli Eugenio
 
T-08AAA1955 (A pagamento).