CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Torino,
Via Mercantini n. 5, presso lo Studio Notarile Morone per le ore 12.00
del  30  luglio  2008  e  del  successivo  31 luglio 2008 in eventuale
seconda   convocazione   -   e   comunque  al  termine  dell'Assemblea
Straordinaria   della   Magneti  Marelli  Sistemi  Elettronici  S.p.A.
convocata  precedentemente  in  pari luogo e data - per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno
      "Proposta  di  fusione  per incorporazione della Magneti Marelli
Powertrain  S.p.A.  nella  Magneti  Marelli Holding S.p.A., unitamente
alla  Magneti  Marelli  Sistemi  Elettronici  S.p.A.  ed  alla Magneti
Marelli Sistemi di Scarico S.p.A.; deliberazioni relative."
      
   Possono   intervenire   gli   azionisti  che  documentano  la  loro
legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                           Razelli Eugenio
 
T-08AAA1960 (A pagamento).