Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Venezia-Mestre,  presso la sede della societa' in via Terraglio n. 17,
per  il  giorno  25  luglio 2008 alle ore 10, in prima convocazione e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 5 agosto 2008,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  autorizzazione al Consiglio di amministrazione
per  acquisto  e  la  disposizione  di  azioni  proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
   
   Ai  sensi  dell'art.  13  dello  statuto sociale avranno diritto ad
intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati dall'attestazione,
rilasciata  dagli intermediari abilitati in conformita' alla normativa
vigente,   relativa   al   deposito   delle   azioni   in   regime  di
dematerializzazione   e  gestione  accentrata  da  almeno  due  giorni
precedenti  la  riunione  assembleare,  e  comunicata alla societa' in
conformita' alla normativa vigente.
   La  relazione all'assemblea sul punto all'ordine del giorno, verra'
messa  a  disposizione  del  pubblico  nei  quindici giorni precedenti
l'assemblea.
   Tale  documentazione  sara'  disponibile  presso la sede sociale in
Venezia-Mestre,  via  Terraglio  n.  17,  in orario d'ufficio, nonche'
presso la Borsa Italiana S.p.a. e nel sito internet: www.gruppocoin.it
   I soci hanno facolta' di ottenerne copia.

             Su mandato del Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                           Stefano Beraldo
 
S-084725 (A pagamento).