Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria ed
ordinaria presso la sede sociale in Roma, via Salaria n. 1039, in prim
convocazione  per  il giorno 21 luglio 2008 alle ore 11 ed occorrendo,
in  seconda convocazione il giorno 23 luglio 2008 stessi luogo ed ora,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Proposta  di  istituzione  del  sistema  dualistico  di cui agli
articoli  da  2409-novies a 2409-quinquiesdiecies del Codice civile in
sostituzione  del  sistema  di  governance  attualmente  in  vigore  e
conseguente  modifica,  sostituzione ed integrazione degli articoli da
16  a  20  relativi  al  Consiglio di gestione; da 21 a 25 relativi al
Consiglio  di  sorveglianza, dell'articolo 12 relativo alle competenze
dell'assemblea  ordinaria  e  dell'articolo  26  relativo al controllo
contabile,  nonche'  degli  articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14,
15,  28  e  29 concernenti modifiche di coordinamento, con conseguente
annullamento   dell'articolo   21   relativo  al  Collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Nomina  del  Consiglio di sorveglianza previa determinazione
dei suoi componenti;
      2. Nomina del presidente del Consiglio di sorveglianza;
      3.  Determinazione  del  compenso  spettante al presidente ed ai
componenti del Consiglio di sorveglianza.
      
   Possono  intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma della
legge  29  dicembre  1962, n. 1745 e successive modificazioni, abbiano
depositato le azioni almeno cinque giorni prima della riunione, presso
la sede sociale sita in Roma, via Salaria n. 1039.
      Roma, 19 giugno 2008

             Societa' Italiana per Condotte d'Aqua S.p.a.
                            Il presidente:
                         ing. Duccio Astaldi
 
S-084805 (A pagamento).