AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   E'  convocata  l'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  della "RES
S.p.A."  in  prima  convocazione per il giorno 29 Luglio 2008 alle ore
16,00  presso  lo  studio del Notaio Maria Bonomo sito in Palermo, via
Torrearsa  n. 24, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
30  Luglio  2008  alle  ore  16,00  stesso  Notaio  e stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Ordinaria:
      1) Esame dei bilanci d'esercizio al 31/12/2005, al 31/12/2006 ed
al  31/12/2007  e  relativi  documenti  accompagnatori;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      2) Rinnovo cariche sociali;
      3) Finanziamento soci.
      
   Parte Straordinaria:
      1) Riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art.
2446 c.c.;
      2) Trasformazione di forma giuridica ai sensi degli artt. 2498 e
ss. c.c.;
      3) Approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.
      
   L'intervento  in  assemblea e' regolato secondo le norme di legge e
statuarie.
   I  progetti di bilancio sono disponibili presso la sede sociale, in
uno  alla  situazione patrimoniale ed alla correlata relazione ex art.
2446 c.c., nonche' alle osservazioni del collegio sindacale.
      Palermo, li' 24/06/2008

                        L'Amministratore Unico
                          Prof. Gianni Lapis
 
T-08AAA1994 (A pagamento).