CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede  legale  del  Consorzio  in Cona (VE) il giorno Lunedi' 28 Luglio
2008  alle  ore13,00  ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno
Martedi'  29  Luglio  2008  nella  stessa  sede  alle  ore  09,00  per
deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Esame  del progetto di Bilancio al 31 Maggio 2008 costituito
dallo   Stato   Patrimoniale,   dal   Conto  Economico  e  dalla  Nota
Integrativa.   Relazione   sulla   gestione,  Relazione  del  Collegio
Sindacale. Delibere conseguenti;
      2)  Acquisto delle proprie azioni ai sensi dell'art. 2357 Codice
Civile;
      3) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2008/2011
        a) Consiglio di Amministrazione (n. 9 Consiglieri)
        b)  Collegio  Sindacale (n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci
supplenti);
      4) Determinazione della rimunerazione e/o gettoni di presenza al
Consiglio  di Amministrazione e dei compensi al Collegio Sindacale per
il triennio 2008/2011 anche quale organo di controllo contabile;
      5) Varie ed eventuali.
      
   L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di legge e
di statuto.
      Cona, li' 03 Luglio 2008

                            Il Presidente:
                         Dott. Paolo Fioroni
 
T-08AAA2090 (A pagamento).