CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea che si terra' il
giorno  28  luglio  2008,  ore  15.30  presso lo Studio Notarile Dott.
Enrico  Lainati  sito  in  Milano  -  Via Cusani 1, ed occorrendo - in
seconda  convocazione - il giorno 31 luglio 2008, stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      -Approvazione  della  situazione  patrimoniale  alla data del 30
giugno  2008  e  proposta  di  revoca  dello  stato  di liquidazione -
delibere  inerenti  e  conseguenti;  delibere  in merito alla modifica
dell'articolo  6  (capitale  sociale - azioni) e dell'art. 2364, primo
comma n.ro 2), del Codice Civile.
      -Proposta di modificare gli articoli n.ro 1 (ragione sociale), 2
(sede  sociale),  8  (assemblea),  9 (convocazione dell'assemblea), 16
(norme   di   funzionamento  del  consiglio  di  amministrazione),  20
(collegio sindacale); delibere inerenti e conseguenti.
      
   Avranno  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli azionisti che
avranno  depositato  le  loro  azioni  presso la cassa sociale, almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

                        Il Liquidatore Sociale
                           Sergio Torretta
 
T-08AAA2121 (A pagamento).