Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il giorno 5 agosto 2008 alle ore 19, in prima convocazione, nei locali
dell'Hotel  Lido  degli Scogli, in Crotone (KR), viale Magna Grecia n.
49,  ed  occorrendo  in  seconda  convocazione per il giorno 6 agosto,
stesso luogo alle ore 20, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione del progetto di fusione della Banca Popolare di
Crotone  S.p.a.  e  della Banca Popolare del Materano S.p.a., mediante
costituzione  di  una nuova societa' bancaria in forma di societa' per
azioni, nonche' del relativo statuto sociale;
      2. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno   diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  che
presenteranno  l'apposita comunicazione di cui al regolamento adottato
con  delibera  Consob  n.  11768  del  23  dicembre 1998 per le azioni
dematerializzate  accentrate  in  Monte  Titoli S.p.a., rilasciate dai
rispettivi intermediari.
   Si  rammenta  ai  signori  azionisti, titolari di azioni non ancora
dematerializzate,  che  dovranno  consegnare  le  azioni  stesse ad un
intermediario  autorizzato  per  la  loro  immissione  nel  sistema di
gestione  accentrata,  in regime di dematerializzazione, e chiedere il
rilascio  della  citata  comunicazione, ai sensi della stessa delibera
Consob, nei termini di legge.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  e'  stata  messa  e restera' a disposizione presso la suddetta
sede  legale  della  societa'  nei  termini  previsti  dalla normativa
vigente.
      Crotone, 7 luglio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       dott. Francesco Lucifero
 
S-085079 (A pagamento).