Ai Signori Azionisti
Ai componenti del Collegio Sindacale
          AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  ed i componenti del Collegio Sindacale della
societa'  CAP.IN. S.P.A. sedente in Reggio di Calabria alla via Strada
Statale  106  Km.11  - Pellaro - Reggio di Calabria, sono convocati in
assemblea  straordinaria per il giorno 04 agosto 2008, alle ore 16:00,
presso  lo  studio  del  Notaio  Dott.ssa  Maria  Federico sito in via
Miraglia n° 4 Reggio di Calabria, in prima convocazione, o per il
giorno  05  agosto  2008,  in  seconda  convocazione, sempre presso lo
stesso studio, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Aumento  del  capitale  sociale  mediante emissione di nuove
azioni con valore nominale alla pari;
      2)  Offerta  ai soci, sulle nuove azioni, del diritto di opzione
in proporzione al numero delle azioni possedute;
      3) Modifica denominazione sociale;
      4) Modifica sede sociale;
      5)  Modifiche ed adeguamenti statuto sociale ai sensi del D. Lgs
17/01/2003 n° 6;
      6)  Pagamento  prezzo  azioni  in  danaro  o con conferimento di
crediti;
      7) Varie ed eventuali.
      
   Hanno   diritto   di   intervenire   o   di   farsi   rappresentare
all'Assemblea,  a  norma  delle disposizioni di legge e dello statuto,
gli azionisti i quali abbiano depositato i propri certificati azionari
almeno  cinque  giorni  prima di quello fissato per l'assemblea stessa
presso  la  sede  sociale o presso gli istituti bancari incaricati. Il
biglietto   di   ammissione,   rilasciato  per  l'assemblea  di  prima
convocazione  e'  valido  anche  per  quella  di seconda convocazione,
perche' i certificati azionari non siano stati ritirati.

                        L'Amministratore Unico
                           Giuseppe Nocera
 
T-08AAA2152 (A pagamento).