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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti di Teleunit S.p.A., sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria il giorno 16 settembre 2008 alle ore 14,00 presso la sede legale della societa' e occorrendo in seconda convocazione il giorno 19 settembre 2008, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - PARTE STRAORDINARIA Adeguamento dello Statuto Sociale con l'eliminazione di tutta la disciplina relativa alle societa' quotate in mercati regolamentati e modifica della forma di amministrazione e di controllo mediante adozione di un consiglio di amministrazione e di un collegio sindacale con societa' di revisione; il tutto con modifica degli artt. 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 dello Statuto; - PARTE ORDINARIA 1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 C.C.; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 3. Distribuzione della riserva di sovrapprezzo azioni. DOCUMENTAZIONE Si ricorda che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea gli azionisti per i quali e' pervenuta presso la sede legale, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari, attestante il possesso azionario. La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa ai punti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria saranno a disposizione di coloro che ne faranno richiesta presso la sede sociale e presso: Regulatory News Service of the London Stock Exchange (AIM), nel termine di legge. Per informazioni telefonare ai numeri: TEL +39.075.5283.986/ FAX +39.075.5295390 Perugia, 18 luglio 2008 Per TELEUNIT SPA Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Gianfranco Cimica T-08AAA2227 (A pagamento).