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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede sociale per il giorno di mercoledi' 10 settembre 2008 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il giorno di giovedi' 11 settembre 2008, stesso luogo, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno -Proposta di fusione per incorporazione della societa' interamente controllata SANTA CHIARA SRL . -Proposta di modifiche statutarie agli articoli 11 e 18, intese a semplificare sia la convocazione delle assemblee (art. 11) che il funzionamento delle riunioni a distanza del Consiglio di Amministrazione (art.18). Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge in materia. Bergamo, 24 Luglio 2008 Il Presidente (Dott. Marco Venier) T-08AAA2279 (A pagamento).