CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  la  sede sociale per il giorno di mercoledi' 10 settembre 2008
alle  ore  11.00,  in  prima  convocazione e, occorrendo, in eventuale
seconda  convocazione  per  il  giorno  di giovedi' 11 settembre 2008,
stesso luogo, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      -Proposta   di   fusione   per   incorporazione  della  societa'
interamente controllata SANTA CHIARA SRL .
      -Proposta  di modifiche statutarie agli articoli 11 e 18, intese
a  semplificare  sia  la convocazione delle assemblee (art. 11) che il
funzionamento   delle   riunioni   a   distanza   del   Consiglio   di
Amministrazione (art.18).
      
   Per  l'intervento  in assemblea valgono le disposizioni di legge in
materia.
      Bergamo, 24 Luglio 2008

                            Il Presidente
                         (Dott. Marco Venier)
 
T-08AAA2279 (A pagamento).