Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
 
   I   signori   Azionisti  e  Sindaci  sono  convocati  in  assemblea
straordinaria  che  si  terra'  in  prima  convocazione  il  giorno 09
settembre  2008  alle ore 10,15 presso la sede sociale in Dalmine (BG)
via  Provinciale  n. 80, ed occorrendo, nello stesso luogo, in seconda
convocazione  il giorno 11 settembre 2008 alle ore 10,15 per discutere
e deliberare sul seguente
                         ordine del giorno :
      1)  fusione per incorporazione di "Pellicano Immobiliare S.p.A."
in  "Lombardini  Immobiliare S.p.A." sulla base dei rispettivi bilanci
al  31  dicembre  2007,  previa approvazione del progetto di fusione e
conseguente   deliberazione   di   aumento  del  capitale  sociale  di
"Lombardini Immobiliare S.p.A.";
      2) delibere conseguenti ed inerenti e conferimento poteri.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
   
      Dalmine, 25 luglio 2008

                     Pellicano Immobiliare S.p.A.
                        L'Amministratore Unico
                       Lombardini Emilio Angelo
 
T-08AAA2281 (A pagamento).