CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  12  settembre  2008,  alle  ore  10,00,  presso  la sede della
societa'  in  Via  Volturno  3/2,localita'  Osmannoro, Comune di Sesto
Fiorentino (FI), per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1) Esame della delibera del 7 febbraio 2008 e delibere relative;
      2)  Presentazione  del  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2006 e
delibere relative;
      3)  Presentazione  del  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2007 e
delibere relative;
      4)  Determinazione  del  numero  dei  componenti il consiglio di
amministrazione  per  il  triennio 2008/2011 e nomina dei componenti a
seguito delle dimissioni di tutti i consiglieri in carica;
      5)  Determinazione dei compensi ai consiglieri per l'anno 2007 e
2008;
      6)  Nomina dei componenti del collegio sindacale per il triennio
2008/2011   a  seguito  delle  dimissioni  di  tutti  i  componenti  e
determinazione del compenso;
      7)  Eventuale  affidamento  ad  una  societa'  di  revisione  il
controllo contabile ex art. 2409 bis e seguenti del codice civile, per
il triennio 2008/2011.
      
   L'intervento  all'assemblea  e'  regolato  dalle  norme  di legge e
l'eventuale   seconda   convocazione  e'  fissata  per  il  giorno  23
settembre, nello stesso luogo ed alla stessa ora.
   Ai  soci  che  ne facciano richiesta e' consentito di esercitare il
voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 28.2 dello statuto.

                 Il Presidente Del Collegio Sindacale
                          Dr Michele Mennuti
 
T-08AAA2286 (A pagamento).