AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
                           E STRAORDINARIA
 
   E'  convocata  l'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  della "RES
S.p.A." in prima convocazione per il giorno 08 Settembre 2008 alle ore
18,00  presso  lo  studio del Notaio Maria Bonomo sito in Palermo, via
Torrearsa  n. 24, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
09  Settembre  2008  alle  ore  18,00 stesso Notaio e stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   Parte Ordinaria:
      1)Esame  dei bilanci d'esercizio al 31/12/2005, al 31/12/2006 ed
al  31/12/2007  e  relativi  documenti  accompagnatori;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      2)Rinnovo cariche sociali;
      3)Finanziamento soci.
      
   Parte Straordinaria:
      1)Riduzione  del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art.
2446 e 2447 c.c.;
      2)Trasformazione  di forma giuridica ai sensi degli artt. 2498 e
ss. c.c.;
      3)Approvazione del nuovo testo di Statuto sociale.
      
   L'intervento  in  assemblea e' regolato secondo le norme di legge e
statuarie.
   I   progetti   di   bilancio  sono  disponibili  presso  lo  studio
dell'Amministratore   in   Via  Liberta',  78  Palermo,  in  uno  alla
situazione  patrimoniale  ed  alla  correlata relazione ex art. 2446 e
2447 c.c., nonche' alle osservazioni del collegio sindacale.
      Palermo, li' 28 Luglio 2008

                        L'Amministratore Unico
                          Prof. Gianni Lapis
 
T-08AAA2288 (A pagamento).