Convocazione di assemblea straordinaria
 
   Gli  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  per  il  giorno  24
settembre  2008,  alle  ore  15,30,  presso Arca SGR S.p.a., via Mose'
Bianchi  n.  6,  Milano,  in  prima  convocazione,  e per il giorno 26
settembre  2008  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   In sede straordinaria:
      1.  Modifica  dell'art.  n. 6, mediante eliminazione dell'ultimo
comma dello statuto sociale;
      2. Soppressione dell'art. n. 7 dello statuto sociale;
      3.   Conseguente   modifica  della  numerazione  dei  successivi
articoli dello statuto sociale.
      Milano, 1° agosto 2008

                      L'amministratore delegato:
                     dott. Attilio Piero Ferrari
 
M-08691 (A pagamento).