Assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno 17 settembre 2008 alle ore 18 presso la
sede  legale della societa' sita in Senato di Lerici (SP), via Ameglia
n.  9,  e occorrendo in seconda convocazione alle ore 17 del giorno 18
settembre 2008, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Informativa in ordine alle azioni di responsabilita' promosse
nei confronti degli ex amministratori e sindaci;
      2.  Delibere ai sensi dell'art. 2393 del Codice civile in ordine
alla  transazione  e rinuncia delle azioni promosse e all'esercizio di
nuove azioni;
      3. Delibere inerenti e conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      4.  Variazione  del  capitale  sociale  sottoscritto e versato a
seguito della conversione di Warrants 2008 al 30 giugno 2008;
      5.   Riduzione   del  capitale  sociale  deliberato  e  relative
modifiche statutarie.
      
   Per  intervenire in assemblea i soci dovranno presentare l'apposita
certificazione  rilasciata  da  intermediario  aderente  al sistema di
gestione  accentrata  Monte  Titoli S.p.a. Le azioni cartacee dovranno
consegnare  ad  un  intermediario  autorizzato  per  il rilascio della
predetta  certificazione.  A  norma di statuto potranno intervenire in
assemblea  gli  azionisti  iscritti  a libro soci almeno cinque giorni
prima  dell'assemblea.  Le  relazioni sugli argomenti posti all'ordine
del  giorno,  saranno  depositate  presso  la societa' quindici giorni
prima dell'adunanza e i soci potranno ottenerne copia a loro spese.
      Senato di Lerici, 1° agosto 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Paolo Tonsi
 
S-085656 (A pagamento).