Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il  giorno  8  ottobre 2008 alle ore 11, in prima convocazione, presso
l'Atahotel  Quark  in Milano, via Lampedusa n. 11/A, ed occorrendo per
il giorno 9 ottobre 2008, stessi ora e luogo, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Aumento  del  capitale sociale a pagamento, senza diritto di
opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  4, del Codice civile, per
nominali Euro 13.151.493,16 mediante emissione di n. 25.291.333 azioni
ordinarie   da   nominali   Euro   0,52   ciascuna,  con  sovrapprezzo
complessivo  di  Euro  137.901.231,84,  e  cosi'  per complessivi Euro
151.052.725 (capitale e sovrapprezzo) riservato a Fondiaria-SAI S.p.a.
da   liberarsi   mediante   il   conferimento  in  natura  dell'intera
partecipazione    detenuta    in    Liguria    Assicurazioni   S.p.a.,
corrispondente   al  99,97%  del  capitale  sociale  della  stessa;  e
ulteriore  aumento  del capitale sociale a pagamento, senza diritto di
opzione  ai  sensi  dell'art.  2441,  comma  4, del Codice civile, per
nominali Euro 17.503.268,64 mediante emissione di n. 33.660.132 azioni
ordinarie   da   nominali   Euro   0,52   ciascuna,  con  sovrapprezzo
complessivo  di  Euro  154.872.652,36,  e  cosi'  per complessivi Euro
172.375.921 (capitale e sovrapprezzo) riservato a Fondiaria-SAI S.p.a.
da  liberarsi mediante il conferimento in natura di una partecipazione
pari  al  27,88%  del  capitale sociale di Immobiliare Lombarda S.p.a.
Conseguente  modifica  dell'art. 6 dello statuto sociale vigente della
societa'. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione delle
societa'  Sasa  Assicurazioni  e  Riassicurazioni  S.p.a.  e Sasa Vita
S.p.a.  in  Milano  Assicurazioni  S.p.a.,  con  aumento  del capitale
sociale   di   quest'ultima   al   servizio  della  fusione  per  Euro
23.979.115,68 mediante emissione di n. 46.113.684 azioni ordinarie del
valore  nominale  di  Euro  0,52  cadauna, da riservare agli azionisti
delle societa' incorporande ai fini di concambio. Conseguente modifica
dell'art.   6   dello   statuto   sociale   vigente   della  societa'.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi dell'art. 9 dello statuto sociale della societa', possono
partecipare  all'assemblea  i titolari di azioni ordinarie in possesso
dell'apposita certificazione rilasciata da un intermediario attestante
la  partecipazione  al  sistema  di  gestione  accentrata Monte Titoli
S.p.a., in regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di
azioni  Milano Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli
S.p.a.  che  l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti titoli puo'
essere  effettuato  esclusivamente  previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
   La  documentazione  relativa  all'ordine  del giorno verra' messa a
disposizione  del  pubblico  nei  termini  e con le modalita' previsti
dalla normativa vigente. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Fausto Marchionni
 
S-085688 (A pagamento).