CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Il  Signor Azionista e' convocato in Assemblea, in seduta ordinaria
e  straordinaria,  presso  la  sede sociale in Milano, via del Vecchio
Politecnico  n°  8,  in  prima  convocazione  per le ore 15.00 di
lunedi'  29  settembre 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per
le  ore  15.00  di  martedi' 30 settembre 2008 nello stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      -  Cessione  delle partecipazioni societarie in AEM Elettricita'
S.p.A.,  AEM  Gas S.p.A. e AEM Energia S.p.A. - Autorizzazione ex art.
18 Statuto Sociale;
      
   Parte straordinaria:
      - Adeguamento dello Statuto Sociale.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Prof. Lanfranco Senn
 
T-08AAA2528 (A pagamento).