Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il  giorno  8  ottobre  2008 alle ore 11.00 presso Palazzo Mezzanotte,
Piazza  degli  Affari  n.  6,  in  Milano  in  prima  convocazione  ed
occorrendo  in seconda convocazione per il giorno 9 ottobre 2008, alla
stessa ora e nello stesso luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno
   Parte straordinaria:
      1.  revoca,  per  la  parte  non ancora esercitata, della delega
conferita,   con   deliberazione  dell'assemblea  straordinaria  degli
azionisti  del  12  aprile  2006,  ai  sensi dell'art. 2443 del Codice
Civile,  al  Consiglio  di  Amministrazione per un aumento di capitale
sociale  scindibile,  da  realizzarsi in una o piu' tranches, mediante
emissione  di  azioni  ordinarie da offrire in opzione agli azionisti.
Contestuale  attribuzione  al  Consiglio  di Amministrazione, ai sensi
dell'art.  2443  del Codice Civile, di delega ad aumentare il capitale
sociale,   in   forma   scindibile,   in  una  o  piu'  tranches,  con
sovrapprezzo,  fino  ad  un importo massimo di nominali Euro 9.639.000
mediante  emissione  di  massime  n. 19.278.000 nuove azioni ordinarie
Mediacontech  S.p.A.,  da  nominali  Euro  0,50 cadauna, da offrire in
opzione  agli azionisti e aventi le medesime caratteristiche di quelle
in  circolazione,  per  un  periodo  massimo di cinque anni dalla data
della  deliberazione;  conseguente  modifica dell'art. 5 dello Statuto
Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari
di  azioni  che attribuiscono il diritto di voto per i quali, ai sensi
dell'articolo  9  dello  Statuto Sociale, sia pervenuta alla Societa',
almeno  due giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
apposita  comunicazione  rilasciata  ai  sensi della vigente normativa
dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   La  documentazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno sara'
depositata, ai sensi della normativa applicabile, presso la sede della
Societa'  e  presso  la  Borsa  Italiana  S.p.A.,  a  disposizione del
pubblico, e vi rimarra' fino alla data della riunione assembleare; gli
Azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese.

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                      (Dott. Andrea Frecchiami)
 
T-08AAA2536 (A pagamento).