Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  l'Hotel  Crown  Plaza  -  Padova - Via Po n.197
(uscita  Padova  Ovest) per il giorno 28 settembre 2008 alle ore 07.00
in prima convocazione e per il giorno 29 settembre 2008 alle ore 17,30
in  seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
   
                          ordine del giorno:
   parte ordinaria
      1. ratifica cooptazione (eventuale) nuovo amministratore;
      2.  determinazioni  in  ordine  al  Consiglio di Amministrazione
(art. 2380 bis e ss. c.c.);
      
   parte straordinaria
      3. modifiche statutarie approvate da Banca d'Italia.
   
      Padova, 29 agosto 2008

                     Banco delle Tre Venezie SpA
               Il Presidente Del Consiglio Di Gestione
                       Gian Andrea Chiavegatti
 
T-08AAA2542 (A pagamento).