AVVISO DI CONVOCAZIONE
 
   I  Signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in Assemblea
Ordinaria  per  il  giorno  venerdi'  10 ottobre 2008 ad ore 18.00, in
prima convocazione, presso lo studio dell'Avv. Mario Calgaro in Thiene
(Vicenza),  Viale  Bassani  n. 87/g, e, in seconda convocazione per il
giorno  mercoledi'  15  ottobre  2008 ad ore 18.00, presso il medesimo
luogo previsto per la prima convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno
      1)   presentazione   ed   esame   bilancio   consolidato  gruppo
Serenissima   Ristorazione   S.p.A.  esercizio  chiuso  al  31.12.2007
costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa;
      2)  Presentazione  ed esame della relazione sulla gestione degli
amministratori al bilancio consolidato esercizio 2007;
      3)  Presentazione  ed  esame relazione del Collegio sindacale al
bilancio consolidato chiuso al 31.12.2007;
      4)  Presentazione  ed  esame relazione del Revisore contabile al
bilancio consolidato chiuso al 31.12.2007;
      5) Discussione e presa d'atto del bilancio consolidato esercizio
chiuso al 31.12.2007;
      6) Destinazione utili esercizio 2007 di Serenissima Ristorazione
S.p.A.
      
   Il  Presidente  informa  che,  ai  sensi dell'art. 18 dello Statuto
Sociale,  hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione.
   
      Vicenza, 8 settembre 2008

                       Il Presidente Del C.D.A.
                  Di Serenissima Ristorazione S.P.A.
                             Mario Putin
 
T-08AAA2582 (A pagamento).