CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   Per  il  giorno  30  settembre  2008,  alle ore 17,00, in Aosta via
Festaz  n.  22,  presso  gli  Uffici  di  Finaosta  S.p.A.,  in  prima
convocazione,  e  occorrendo  per  il  giorno 06 ottobre 2008 alle ore
10,00,  stesso  luogo, in seconda convocazione, e' indetta l'assemblea
straordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      -Proposta  di  aumento  del capitale sociale a pagamento da Euro
2.971.800,00 fino ad un massimo di Euro 24.000.000,00.
      -Modificazioni statutarie inerenti e conseguenti.
      
   Per  l'intervento  in  assemblea si osserva l'art. 14 dello statuto
sociale.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Dott. Adolfo Cravetto
 
T-08AAA2589 (A pagamento).