Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  Signori  Soci  sono  convocati in Assemblea Straordinaria presso
l'Hotel  Quark  Via  Lampedusa 11/a Milano, - il giorno 29 maggio 2009
alle  ore  12.00,  in  prima  convocazione, ed occorrendo il giorno 26
giugno  2009  in  seconda  convocazione  e il giorno 24 luglio 2009 in
terza convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      -  Approvazione del progetto di fusione redatto dal Consiglio di
Amministrazione  ai sensi dell'art. 2501 ter c.c.. Delibere inerenti e
conseguenti.
      
   L'intervento in Assemblea e' consentito agli aventi diritto al voto
in  relazione  ai  cui  possessi azionari sia pervenuta alla Societa',
almeno  due  giorni  non  festivi antecedenti alla data fissata per la
riunione  assembleare,  la  comunicazione  da parte degli intermediari
abilitati prevista dalla vigente normativa.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine  del giorno
sara'  depositata,  entro i termini di legge, presso la sede sociale e
gli  uffici  della Borsa Italiana S.p.A. a disposizione di chiunque ne
faccia  richiesta.  La  documentazione sara' altresi' consultabile sul
sito  Internet  www.ergoitalia.it;  i soci hanno facolta' di ottenerne
copie a proprie spese presso la sede della societa'.
      Milano, 11 settembre 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                     F.to Dott. Josef Karl Marek
 
IG-08264 (A pagamento).