Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale in Formello (RM), via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore
13   del   giorno  27  ottobre  2008  in  prima  convocazione  e,  ove
occorrendo,  per  il giorno 26 novembre 2008, ore 11, stesso luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  annuale  del  Consiglio  di sorveglianza ai sensi
dell'art.  153  del  decreto  legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
      2.  Determinazioni  in ordine al risultato di esercizio relativo
al bilancio chiuso al 30 giugno 2008.
   
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata dagli intermediari autorizzati ai
sensi  e  nei termini di legge e di statuto, nonche' gli azionisti che
abbiano  puntualmente  adempiuto  al deposito dei certificati azionari
eventualmente  non  ancora  dematerializzati  presso  la sede legale a
norma e nei termini di legge e di statuto.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso  la sede legale e presso la sede
della  Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge. Gli azionisti hanno
facolta' di ottenerne copia.
      Li', 22 settembre 2008

               Il presidente del Consiglio di gestione:
                         dott. Claudio Lotito
 
S-086024 (A pagamento).