Convocazione dell'Assemblea Straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati per il giorno 14 ottobre 2008
alle  ore  11,30  in Assemblea Straordinaria presso la sede sociale in
Milano,  corso Venezia 56 (e, occorrendo, in seconda convocazione, per
il  giorno  16 ottobre 2008 alle ore 11,30) per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. proposta di modifica dell'articolo 1 dello Statuto, a seguito
dell'uscita di Interbanca dal gruppo Antonveneta;
      2.  proposta  di  aumento  del  capitale sociale, scindibile, da
eseguirsi  in  una  o piu' tranches per un massimo di complessivi euro
175  milioni,  comprensivi di importo nominale e del sovrapprezzo, con
eventuale determinazione diretta del sovrapprezzo ovvero con delega al
Consiglio   di  Amministrazione  per  la  definizione  dei  termini  e
modalita'  esecutivi  di  tale aumento, compresa la determinazione del
sovrapprezzo medesimo; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto;
      3.   proposta   di   modifica   dell'art.   24   dello  Statuto,
relativamente  alla  figura  del Dirigente preposto alla redazione dei
documenti  contabili  societari,  gia' approvata dall'Assemblea del 27
marzo  2008,  in conseguenza delle modifiche successivamente richieste
dalla Banca d'Italia;
      
   Ai  sensi  dell'art.  11  dello  Statuto,  possono  intervenire  in
Assemblea  i  soci  che  dimostrino  la loro legittimazione secondo le
modalita'   previste   dalla   normativa   vigente;  le  comunicazioni
dell'intermediario  depositario  che  ha  rilasciato le certificazioni
previste   dalla  normativa  vigente  per  l'intervento  all'Assemblea
dovranno  pervenire  alla  societa'  entro il terzo giorno antecedente
quello dell'Assemblea.
      Milano, 18 settembre 2008

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione:
                            Achille Mucci
 
T-08AAA2705 (A pagamento).