Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori soci sono convocati in assemblea straordinaria presso il
"Teatro  Nuovo",  piazza  Trento  Trieste, Ferrara, per la giornata di
mercoledi'  22  ottobre  2008  alle ore 15,30 in prima convocazione e,
occorrendo,  per  la giornata di giovedi 23 ottobre 2008 alle ore 7,30
stesso  luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  aumento  scindibile  a  pagamento del capitale
sociale riservato in opzione ai soci e deliberazioni conseguenti;
      2. Deleghe al presidente ed al direttore generale.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art.  21  del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante
la  "Disciplina  dei  servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei  sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22
febbraio 2008.
   Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Alfredo Santini
 
C-0817388 (A pagamento).