Avviso di convoca.
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede  di Banca Sella Holding S.p.A., in Biella, via Italia 2, in prima
convocazione  il  29  ottobre 2008, alle ore 16,45, ed, occorrendo, in
seconda  convocazione  il  19  novembre  2008, stessa ora e luogo, per
deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      -Deliberazioni  a  sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, comma
1, punto n.1;
      -Autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  e fissazione
delle modalita'.
      
   Deposito  delle  azioni  presso  la  sede sociale o presso la Banca
Sella S.P.A. sede centrale di Biella, Via Italia 2.
      Biella, 23 settembre 2008.

                        L'Amministratore Unico
                          Dr. Giovanni Rosso
 
T-08AAA2819 (A pagamento).