Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti  della  Banca  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 26 novembre
2008  alle  ore  9 presso i locali di proprieta' della Banca, posti in
Siena,  viale Mazzini n. 23, e occorrendo, in seconda convocazione per
il  giorno 27 novembre 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.   Operazione   di   stock   granting  per  l'esercizio  2007:
provvedimenti connessi;
      2.  Assunzione  a carico della Banca dell'onere del compenso per
il  rappresentante  comune degli azionisti di risparmio per un periodo
di tre esercizi sociali;
      3.  Integrazione  della  deliberazione assembleare del 24 aprile
2008 (Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie
ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile).
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale;
      2.  Progetto  di fusione per incorporazione di Banca Antonveneta
S.p.a. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno non
festivo  antecedente  a  quello  della  riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento  congiunto  Banca  d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008
inerente   la  disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione,  dei  sistemi  di  garanzia e delle relative societa' di
gestione.  Gli  azionisti possono farsi rappresentare in assemblea con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
   Informazioni  per  gli  azionisti. La documentazione prevista dalla
normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, sara'
depositata,  a  termini  di  legge,  presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.a. I soci hanno la facolta' di ottenerne copia.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   partecipare  all'assemblea  in
rappresentanza  legale  o volontaria di azionisti, o comunque di altri
aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri  alla  Segreteria  generale  della Banca per posta (Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Segreteria generale, piazza Salimbeni
n.  3,  53100  Siena),  anche  in  copia  o via fax al n. 0577/296396,
anticipatamente   rispetto   alla   data   dell'assemblea   in   prima
convocazione.
   I  signori  azionisti  sono  cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo  rispetto  all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine
di  agevolare  le  operazioni  di  registrazione,  che potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori.
   Si  ricorda  che,  ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma 4),
presiede  l'assemblea  il presidente del Consiglio di amministrazione.
Al  presidente  dell'assemblea spetta (art. 12, comma 5) di verificare
la   regolarita'   della  costituzione,  accertare  l'identita'  e  la
legittimazione  dei  presenti,  regolare  la discussione, stabilire le
modalita'  per  le  singole votazioni, che avverranno in ogni caso per
voto  palese,  accertare  e  proclamare  il risultato delle votazioni,
dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti suoi poteri
sulla  base  di  un  apposito  regolamento  assembleare,  che  e' reso
pubblico  mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla  normativa
vigente.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'assemblea,   possono   essere   richieste   ai   seguenti  numeri:
0577/294577, 0577/296377.
      Siena, 16 ottobre 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-086358 (A pagamento).