Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 30
novembre 2008, alle ore 18,30, in prima convocazione e, occorrendo,
per il giorno 1° dicembre 2008 alle ore 10,30 in seconda
convocazione, presso la sala Convegni del Park Hotel Villa Potenziani,
in Rieti, via San Mauro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Nomina di un amministratore, delibere inerenti e conseguenti.
Ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto di intervenire in
assemblea i titolari di azioni cui spetti il diritto di voto e per i
quali, almeno due giorni prima della data di convocazione
dell'assemblea, sia pervenuta alla societa' apposita comunicazione
dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Non essendo risultati nominativi disponibili nell'ambito dell'unica
lista presentata in sede di nomina del Consiglio di amministrazione,
la presentazione delle candidature per la nomina di un amministratore
in sostituzione di un amministratore dimissionario, dovra' essere
effettuata analogamente alle modalita' ed ai termini di presentazione
delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione, cosi' come
previsto dalle disposizioni normative applicabili e dallo statuto
sociale. In particolare, hanno diritto a presentare una candidatura i
soci che da soli od insieme ad altri soci siano titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% delle azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Per essere correttamente
presentate, le candidature devono essere sottoscritte da coloro che le
presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le
caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli
incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso
altre societa', con eventuale indicazione del possesso dei requisiti
di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del decreto
legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera L del
regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.a.
e relative Istruzioni, e l'indicazione della percentuale di
partecipazione complessivamente detenuta dal socio (o dai soci) che
presenta la candidatura, e devono essere depositate presso la sede
della societa' e pubblicate a cura e spese del socio o dei soci
proponenti su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale
almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea di
prima convocazione.
Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni
necessario alla presentazione della candidatura, gli azionisti devono
depositare presso la sede della societa' almeno 10 (dieci) giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, la
copia delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio
dei diritti sociali rilasciate da intermediari autorizzati.
Unitariamente a ciascuna candidatura, entro i termini sopra indicati,
devono essere depositate le dichiarazioni con le quali ciascun
candidato accetta la candidatura e attesti, sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita' e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per l'assunzione della carica, ivi inclusi i
requisiti di indipendenza sopra richiamati. Si sottolinea che, a
seguito delle dimissioni di un amministratore, il Consiglio di
amministrazione della societa' presenta al suo interno un solo
componente in possesso dei requisiti di cui alle previsioni del Codice
di Autodisciplina delle societa' quotate, mentre ai sensi
dell'articolo IA.2.13.6 (Indipendenza degli amministratori) delle
Istruzioni al regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana S.p.a., il numero degli amministratori indipendenti ai sensi
dell'articolo 2.2.3, comma 3, lettera L) del regolamento Mercati
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.a. si considera adeguato
quando siano presenti, tra l'altro, almeno 2 amministratori
indipendenti per Consigli di amministrazione composti fino a 8 membri.
Ogni azionista ha diritto di votare un solo candidato. Dovendosi
provvedere alla sostituzione di un amministratore eletto nell'ambito
di un'unica lista presentata in sede di nomina del Consiglio di
amministrazione, peraltro presentata da un socio di maggioranza,
risultera' eletto il candidato che ricevera' il maggior numero di
voti.
La documentazione relativa all'argomento all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini
di legge e sara' pubblicata sul sito internet all'indirizzo
www.eems.com I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia
della documentazione depositata. I signori azionisti sono cortesemente
invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di
inizio dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di
registrazione. Qualora, come si ha ragione di ritenere, non fosse
raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'assemblea in
prima convocazione, l'assemblea si terra' in seconda convocazione il
giorno 1° dicembre 2008.
Citta'ducale, 28 ottobre 2008
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
avv. Giovanni Battista Nunziante
S-086418 (A pagamento).
