Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea per il giorno 30
novembre  2008,  alle  ore 18,30, in prima convocazione e, occorrendo,
per  il  giorno  1°  dicembre  2008  alle  ore  10,30  in seconda
convocazione, presso la sala Convegni del Park Hotel Villa Potenziani,
in Rieti, via San Mauro n. 6, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina di un amministratore, delibere inerenti e conseguenti.
   
   Ai  sensi  di  legge  e di statuto, hanno diritto di intervenire in
assemblea  i  titolari di azioni cui spetti il diritto di voto e per i
quali,   almeno   due   giorni   prima   della  data  di  convocazione
dell'assemblea,  sia  pervenuta  alla  societa' apposita comunicazione
dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.
   Non essendo risultati nominativi disponibili nell'ambito dell'unica
lista  presentata  in sede di nomina del Consiglio di amministrazione,
la  presentazione delle candidature per la nomina di un amministratore
in  sostituzione  di  un  amministratore  dimissionario, dovra' essere
effettuata  analogamente alle modalita' ed ai termini di presentazione
delle liste per la nomina del Consiglio di amministrazione, cosi' come
previsto  dalle  disposizioni  normative  applicabili  e dallo statuto
sociale.  In particolare, hanno diritto a presentare una candidatura i
soci che da soli od insieme ad altri soci siano titolari di azioni con
diritto  di  voto  rappresentanti  almeno  il 2,5% delle azioni aventi
diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria. Per essere correttamente
presentate, le candidature devono essere sottoscritte da coloro che le
presentano,   accompagnate   dal   curriculum   vitae  riguardante  le
caratteristiche   personali   e  professionali  dei  candidati  e  gli
incarichi  di  amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso
altre  societa',  con eventuale indicazione del possesso dei requisiti
di   indipendenza  di  cui  all'articolo  148,  comma  3  del  decreto
legislativo  n.  58/1998 e dell'articolo 2.2.3, punto 3, lettera L del
regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.a.
e   relative   Istruzioni,   e   l'indicazione  della  percentuale  di
partecipazione  complessivamente  detenuta  dal socio (o dai soci) che
presenta  la  candidatura,  e  devono essere depositate presso la sede
della  societa'  e  pubblicate  a  cura  e  spese del socio o dei soci
proponenti  su  almeno  un  quotidiano italiano a diffusione nazionale
almeno  10  (dieci)  giorni prima di quello fissato per l'assemblea di
prima convocazione.
   Al   fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di  azioni
necessario  alla presentazione della candidatura, gli azionisti devono
depositare  presso  la  sede  della  societa' almeno 10 (dieci) giorni
prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea in prima convocazione, la
copia  delle certificazioni attestanti la legittimazione all'esercizio
dei   diritti   sociali   rilasciate   da   intermediari  autorizzati.
Unitariamente  a ciascuna candidatura, entro i termini sopra indicati,
devono  essere  depositate  le  dichiarazioni  con  le  quali  ciascun
candidato   accetta   la  candidatura  e  attesti,  sotto  la  propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'   e   l'esistenza   dei  requisiti  prescritti  dalla
normativa  vigente  per  l'assunzione  della  carica,  ivi  inclusi  i
requisiti  di  indipendenza  sopra  richiamati.  Si  sottolinea che, a
seguito  delle  dimissioni  di  un  amministratore,  il  Consiglio  di
amministrazione  della  societa'  presenta  al  suo  interno  un  solo
componente in possesso dei requisiti di cui alle previsioni del Codice
di   Autodisciplina   delle   societa'   quotate,   mentre   ai  sensi
dell'articolo  IA.2.13.6  (Indipendenza  degli  amministratori)  delle
Istruzioni  al  regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa
Italiana  S.p.a., il numero degli amministratori indipendenti ai sensi
dell'articolo  2.2.3,  comma  3,  lettera  L)  del regolamento Mercati
Organizzati  e  Gestiti da Borsa Italiana S.p.a. si considera adeguato
quando   siano   presenti,   tra   l'altro,  almeno  2  amministratori
indipendenti per Consigli di amministrazione composti fino a 8 membri.
Ogni  azionista  ha  diritto  di  votare  un solo candidato. Dovendosi
provvedere  alla  sostituzione di un amministratore eletto nell'ambito
di  un'unica  lista  presentata  in  sede  di  nomina del Consiglio di
amministrazione,  peraltro  presentata  da  un  socio  di maggioranza,
risultera'  eletto  il  candidato  che  ricevera' il maggior numero di
voti.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  sara'  messa  a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini
di   legge   e   sara'  pubblicata  sul  sito  internet  all'indirizzo
www.eems.com  I  signori  azionisti  hanno  facolta' di ottenere copia
della documentazione depositata. I signori azionisti sono cortesemente
invitati  a  presentarsi  con  congruo anticipo rispetto all'orario di
inizio   dell'assemblea,   al  fine  di  agevolare  le  operazioni  di
registrazione.  Qualora,  come  si  ha  ragione di ritenere, non fosse
raggiunto  il  quorum costitutivo necessario per tenere l'assemblea in
prima  convocazione,  l'assemblea si terra' in seconda convocazione il
giorno 1° dicembre 2008.
      Citta'ducale, 28 ottobre 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                   avv. Giovanni Battista Nunziante
 
S-086418 (A pagamento).