CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE
                     DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
 
   Ai  sensi dell'art. 146, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i
Signori  Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in
Assemblea  speciale  presso  il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino,
con ingresso al numero civico 158, per il giorno 1° dicembre 2008
alle  ore  15.00  in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2
dicembre 2008 alle ore 15.00 in seconda convocazione e per il giorno 3
dicembre  2008 alle ore 11.00 in terza convocazione, stesso luogo, per
la trattazione del seguente
                          Ordine del giorno:
      .  Nomina  del Rappresentante comune dei possessori di azioni di
risparmio   per  gli  esercizi  2009/2011;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   Sulla  base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale,
possono  intervenire  all'Assemblea  i Signori Azionisti possessori di
azioni  di  risparmio  cui  spetta  il diritto di voto per i quali sia
pervenuta   alla   Societa',  entro  l'orario  previsto  per  l'inizio
dell'Assemblea     di    prima    convocazione,    la    comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
   Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori
Azionisti  possessori  di  azioni di risparmio a presentarsi con copia
della predetta comunicazione.
   Nei  quindici  giorni  precedenti  l'Assemblea  restera' depositata
presso  la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. la Relazione
riguardante  l'argomento all'ordine del giorno unitamente al Resoconto
dell'attivita' svolta dal Rappresentante comune nel corso del mandato.
I Soci hanno facolta' di ottenerne copia.

                     Per Il Consiglio Di Gestione
                            Il Presidente
                             Enrico Salza
 
T-08AAA3051 (A pagamento).