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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO Ai sensi dell'art. 146, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio sono convocati in Assemblea speciale presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino, con ingresso al numero civico 158, per il giorno 1° dicembre 2008 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 dicembre 2008 alle ore 15.00 in seconda convocazione e per il giorno 3 dicembre 2008 alle ore 11.00 in terza convocazione, stesso luogo, per la trattazione del seguente Ordine del giorno: . Nomina del Rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio per gli esercizi 2009/2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. Sulla base di quanto previsto dall'art. 9.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Societa', entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea di prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea, si invitano i Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio a presentarsi con copia della predetta comunicazione. Nei quindici giorni precedenti l'Assemblea restera' depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. la Relazione riguardante l'argomento all'ordine del giorno unitamente al Resoconto dell'attivita' svolta dal Rappresentante comune nel corso del mandato. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Per Il Consiglio Di Gestione Il Presidente Enrico Salza T-08AAA3051 (A pagamento).