Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati in assemblea straordinaria per il
giorno  26  novembre  2008  alle  ore 18, presso il Palazzo Farnese di
Piacenza,  piazza  Cittadella e occorrendo in seconda convocazione per
il  giorno  27  novembre  2008  alle  ore  8 presso la sede sociale in
Piacenza, via Scalabrini 22, per discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di aumento scindibile di capitale sociale a titolo
oneroso mediante emissione di n. 2.522.555 azioni ordinarie da offrire
in  opzione  agli  attuali  azionisti  in  virtu'  di  un  rapporto di
assegnazione  di  n.  7  nuove  azioni ogni n. 9 azioni possedute a un
prezzo  di  Euro  9,40  di cui 5,16 di valore nominale ed Euro 4,24 di
sovrapprezzo e deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Deleghe al presidente ed al direttore generale.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  di statuto hanno diritto di intervenire in
assemblea  coloro  per  i  quali, entro i due giorni precedenti quello
fissato    per    la    prima   convocazione   dell'adunanza   stessa,
l'intermediario  depositario  abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art.  21  del regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia, recante
la  "Disciplina  dei  servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei  sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione" del 22
febbraio 2008.
   Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         avv. Augusto Ridella
 
S-086501 (A pagamento).