Avviso di rettifica di convocazione
               dell'assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Il  presente  avviso  di  convocazione  annulla  e  sostituisce  il
precedente  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 23 ottobre
2008.
   Gli  azionisti  della  Banca  Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono
convocati  in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 4 dicembre
2008  alle  ore  9 presso i locali di proprieta' della Banca, posti in
Siena,  viale Mazzini 23, e occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno  5 dicembre 2008, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.   Operazione   di   stock   granting  per  l'esercizio  2007:
provvedimenti connessi;
      2.  Assunzione  a carico della Banca dell'onere del compenso per
il  rappresentante  comune degli azionisti di risparmio per un periodo
di tre esercizi sociali.
      3.  Integrazione  della  deliberazione assembleare del 24 aprile
2008 (Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni proprie
ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile).
   
   Parte straordinaria:
      1. Modifica dell'art. 15 dello statuto sociale.
      2.  Progetto  di fusione per incorporazione di Banca Antonveneta
S.p.a. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti per i quali sia
stata  effettuata  dall'intermediario,  entro  il  secondo  giorno non
festivo  antecedente  a  quello  della  riunione assembleare (art. 14,
primo comma, dello statuto) la comunicazione prevista dall'art. 23 del
Provvedimento  congiunto  Banca  d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008
inerente   la  disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione,  dei  sistemi  di  garanzia e delle relative societa' di
gestione.
   Gli   azionisti   possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  con
l'osservanza delle disposizioni di legge.
                    Informazioni per gli azionisti
   La  documentazione  prevista  dalla normativa vigente relativa agli
argomenti all'ordine del giorno, sara' depositata, a termini di legge,
presso  la  sede  sociale  e  la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno la
facolta'  di  ottenerne  copia.  Per  agevolare la verifica dei poteri
rappresentativi  loro  spettanti,  coloro  che  intendano  partecipare
all'assemblea  in  rappresentanza  legale o volontaria di azionisti, o
comunque   di   altri   aventi  diritto,  potranno  far  pervenire  la
documentazione  comprovante  i  loro  poteri  alla segreteria generale
della  Banca  per  posta  (Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena S.p.a.
segreteria  generale, piazza Salimbeni 3, 53100 Siena), anche in copia
o,  via  fax  al  n.  0577/296396,  anticipatamente rispetto alla data
dell'assemblea   in  prima  convocazione.  I  signori  azionisti  sono
cortesemente invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di
convocazione  dell'assemblea,  al  fine  di agevolare le operazioni di
registrazione, che potranno essere espletate a partire da un'ora prima
dell'inizio  dei  lavori. Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto
(art.  12,  comma 4), presiede l'assemblea il presidente del Consiglio
di  amministrazione.  Al  presidente  dell'assemblea  spetta (art. 12,
comma  5)  di  verificare la regolarita' della costituzione, accertare
l'identita' e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione,
stabilire  le  modalita'  per  le singole votazioni, che avverranno in
ogni  caso  per  voto palese accertare e proclamare il risultato delle
votazioni,  dandone conto nel verbale. Il presidente esercitera' detti
suoi  poteri sulla base di un apposito regolamento assembleare, che e'
reso  pubblico  mediante  deposito  presso  la sede sociale e la Borsa
Italiana   S.p.a.,   unitamente  alla  documentazione  prevista  dalla
normativa  vigente.  Eventuali  ulteriori  informazioni riguardanti la
partecipazione  all'assemblea,  possono  essere  richieste ai seguenti
numeri: 0577/294577, 0577/296377.
      Siena, 31 ottobre 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        avv. Giuseppe Mussari
 
S-086531 (A pagamento).