CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea Straordinaria
presso la Sede Sociale, Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore
(Lucca)  -  in  prima convocazione per il giorno 12 dicembre 2008, ore
11,00  (undici)  e,  occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 15
dicembre 2008, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Proposta  di modifica degli articoli 18, 23 e 28 dello Statuto
Sociale.
      
   Possono   intervenire   all'Assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano
depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale.
      Lido di Camaiore, 27 ottobre 2008

                                 SALT
               Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a.
                            Il Presidente
                           Fabrizio Larini
 
T-08AAA3085 (A pagamento).