Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti
 
   I   signori   soci   sono   convocati   in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  lo  studio  del  notaio Paola Esposito, sito in
Brescia,  via  Malta n. 7/c, il giorno 16 dicembre 2008 alle ore 10 in
prima  convocazione,  ed  occorrendo,  per il giorno 18 dicembre 2008,
stessi   ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare, in sede ordinaria, sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Poteri e compenso del liquidatore volontario;
      2.    Trasferimento    sede    sociale,    trasferimento   della
documentazione societaria e delibere conseguenti;
      3.  Azione  di  responsabilita'  nei  confronti  dei  precedenti
liquidatori  volontari Valter Seddio, Pierluigi Tita, Alberto Falini e
i membri del Collegio sindacale;
      4. Varie ed eventuali.
   
   e, in sede straordinaria, sul seguente
                          Ordine del giorno:
      5.   modifica   dell'art.  6.2  ("Convocazione")  dello  statuto
sociale;
      6. Varie ed eventuali.
   
   Le  azioni  dovranno  essere  depositate  presso la sede sociale ai
sensi   dell'art.  6.3  dello  statuto  almeno  cinque  giorni  prima.
L'intervento  in  assemblea  e'  regolato  dalle  norme  di legge e di
statuto sociale.
      Brescia, 10 novembre 2008

        Lima S.p.a. in 1iquidazione, in concordato preventivo
                      Il liquidatore volontario:
                          dott. Paolo Prandi
 
C-0820119 (A pagamento).