AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria dei Soci di codesta banca e' indetta per
il  giorno  24  gennaio  2009,  alle  ore  07.00, presso il ristorante
"Cascina San Carlo" in localita' Vidalengo - comune di Caravaggio (Bg)
S.P.  121  Km  8,5,  in  prima  convocazione,  e, qualora nel suddetto
giorno  non  si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione  dell'Assemblea,  per il giorno 25 gennaio 2009, alle ore
10.00, presso il ristorante "Cascina San Carlo" in localita' Vidalengo
-  comune di Caravaggio (Bg) S.P. 121 Km 8,5, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.Progetto  di Fusione con la Cassa Rurale del Cremasco, Credito
Cooperativo,  mediante  costituzione  di  una  nuova  banca di credito
cooperativo; delibere conseguenti; conferimento di poteri.
      2.Designazione  dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, in conformita' al
progetto di fusione.
      3.Indicazione   del   compenso   dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
      4.Designazione  della  Societa'  di  Revisione e indicazione del
relativo compenso.
      5.Nomina del Presidente Onorario della Banca.
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
   Si  precisa  altresi' che il "Progetto di Fusione" con la Bozza del
nuovo  "Statuto  Sociale"  e  la Situazione contabile delle due Banche
riferita  allo  scorso  30 settembre 2008 sono a disposizione dei Soci
presso la Sede e presso ogni Succursale della Banca.
      Rivolta d'Adda, 18 novembre 2008

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Manfredi Arch. Angelo
 
T-08AAA3298 (A pagamento).