Convocazione di assemblea
 
   I  portatori  delle obbligazioni emesse dalla societa' e denominate
"Assicurazioni  Generali  S.p.a., Euro 750.000.000 Fixed/Floating Rate
Subordinated  Callable  Notes  due  2022"  sono convocati in assemblea
speciale  presso  la sede legale della societa' Assicurazioni Generali
S.p.a.,  in  Trieste, piazza Duca degli Abruzzi numero 2, per i giorni
14,  15  e  16 gennaio 2009, alle ore 11, rispettivamente in prima, ed
occorrendo,   in   seconda  e  terza  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina  del  rappresentante comune; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.  Determinazione  del  compenso  spettante  al  rappresentante
comune.
   
   Possono  partecipare  all'assemblea gli obbligazionisti che avranno
dimostrato  la propria legittimazione in osservanza delle disposizioni
di  legge  e  di quelle contenute nei documenti relativi all'emissione
del prestito.
   A  tal fine, gli stessi potranno depositare i titoli presso, oppure
all'ordine  della UBS AG Zurich o di Kredietbank S.A. Luxembourgeoise,
nella loro qualita' di "Paying Agents".
      Trieste, 1° dicembre 2008

           Il rappresentante comune degli obbligazionisti:
                     prof. avv. Lino Guglielmucci
 
S-086998 (A pagamento).