Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno  15  gennaio  2009  ore 12.00, in prima convocazione, presso la
sede  sociale  in  Milano, Piazza degli Affari n. 6, e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno  16  gennaio 2009, stessa ora e
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1. Nomina di Consiglieri
      2. Modifiche al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da
Borsa Italiana S.p.A.
      
   Si  comunica  che,  ai  sensi  dell'art.  9  dello statuto, possono
intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato, almeno
5   giorni   prima   di   quello  fissato  per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, i loro certificati azionari presso la sede sociale della
Borsa  Italiana  S.p.A.  e  presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli
dalla stessa amministrati.
      Milano, 1 dicembre 2008

                            Il Presidente
                        Prof. Angelo Tantazzi
 
T-08AAA3533 (A pagamento).