Convocazione di assemblea speciale
 
   I  portatori di azioni di risparmio della Pirelli & C. Societa' per
azioni  sono convocati in assemblea speciale in Milano, viale Sarca n.
214, alle ore 10,30
      - di lunedi' 26 gennaio 2009 in prima convocazione,
      - di martedi' 27 gennaio 2009 in seconda convocazione,
      - di mercoledi' 28 gennaio 2009 in terza convocazione,
   per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1)  Nomina del rappresentante comune dei possessori di azioni di
risparmio per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.
      2)  Determinazione  del  compenso  in  favore del rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio.
      3)  Deliberazioni  in merito al fondo di cui all'art. 146, comma
primo, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  Statuto  sociale  sono  legittimati
all'intervento  in  assemblea  gli  azionisti  titolari  di  azioni di
risparmio  per  i  quali  sia pervenuta alla Societa' la comunicazione
prevista  dall'art. 2370, secondo comma, Codice civile, nel termine di
due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.
   La relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio
afferente   tutti   i  punti  all'ordine  del  giorno  sara'  messa  a
disposizione  del  pubblico  presso  la sede sociale e presso la Borsa
Italiana  S.p.a.  entro  il  31  dicembre  2008  e pubblicata sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.pirelli.com
      Milano, 15 dicembre 2008

                      Il Rappresentante Comune:
                       Avv. Giovanni Pecorella
 
S-087149 (A pagamento).